ガバナンス

基本方針

当社グループは、「デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。」をミッションに掲げ、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題であると認識しております。株主・クライアント・取引先等全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高い収益体質を目指して企業価値向上に努めてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

取締役会

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役は４名）で構成され、取締役会の議長は代表取締役社長であります。定時取締役会を原則として毎月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他子会社からの重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督等を行っております。

監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、その全員が社外取締役（うち独立社外取締役３名）であります。定時監査等委員会を原則として毎月１回開催し、法令及び定款に定められた事項並びに監査業務に関する事項について協議しております。また、監査等委員は、取締役会のほか、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行の監査監督等を行うとともに、会計監査人及び内部監査室と連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。

指名・報酬委員会

監査等委員でない取締役の選解任及び役員報酬等に関する公正性・妥当性について審議し、経営の透明性の確保及び説明責任の向上を図るため、取締役会の諮問機関として設置しております。

常勤役員会議

常勤役員会議は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員その他必要に応じて招集する者で構成されております。原則として毎週１回開催し、取締役会上程案件の共有、代表取締役社長決裁事項等の事前確認とその他事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っております。常勤役員会議には、監査等委員会より常勤監査等委員がオブザーバーとして参加し、業務執行を監視しております。

安全・コンプライアンス委員会

安全・コンプライアンス委員会は、経営管理担当役員を委員長とし、当社グループ各社の常勤監査役、執行役員及び事業部長・室長・局長並びにオブザーバーとして監査等委員２名から構成され、原則四半期に１回開催し、当社グループにおける各種リスク及びコンプライアンスに係る事項に対し、組織的・計画的に対応することを目的として設置しております。安全・コンプライアンス委員会は、当社グループの業務におけるコンプライアンス上の危機及び問題を監視するだけでなく、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等のほか、リスク管理の全体的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に取り組んでおります。

投資委員会

当社グループの新規事業・サービスに関する審査機能の強化を図るため、2022年２月より投資委員会を設置しています。投資委員会は、取締役会に付議する新規事業・サービスの審査を実施、審査結果や主要論点を取締役会に報告することを役割としています。

コーポレート・ガバナンス報告書

その他、コーポレート・ガバナンスに関する事項はコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。